Taller:
Construcción de una matriz de riesgos para el sector financiero y activos virtuales
Del 19 al 22 de Mayo 2025
¿ Qué incluye este taller ?
Título Internacional
Clases prácticas
Harramientas descargables
Agenda | 18h00 a 20h00 (Miami)
DÍA 1
- Lunes 19 de Mayo
- 18h00 | Introducción general al Enfoque Basado en Riesgos
- 18h30: Generalidades de la matriz de riesgos
- 19h00: Herramientas para crear una matriz de riesgos
- 20h00: Mapas de riesgos y mapa de calor en Gestión de Riesgos
DÍA 2
- Martes 20 de Mayo
- 18h00: Tipos de metodologías para usarse en una matriz de riesgos EBR
- 19h00: Pasos para la elaboración de la matriz en Risk Management
- 20h00: Diferencias de matriz de riesgos tradicionales y de activos virtuales
DÍA 3
- Miércoles 21 de Mayo
- 18h00: Metodologías para usarse en una matriz de riesgos EBR
- 19h00: Pasos para la elaboración de la matriz en Risk Management
- 20h00: Herramientas complementarias a la Matriz de Riesgos
DÍA 4
- Jueves 22 de Mayo
- 18h00: Risk Breakdown Structure (RBS) como punto de partida
- 19h00: Diagrama de fishbone en Risk Management
- 20h00: FODA y brainstorming en Gestión de Riesgos
PLATAFORMA: accesos a formatos de matriz de riesgos, FODA, brainstorming, matriz de ponderación de efectividad
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Válido hasta el 30 de Abril
Objetivos del Taller
- Entender la importancia y estructura de una matriz de riesgo en el sector financiero y en activos virtuales.
- Identificar los principales riesgos en operaciones financieras tradicionales y en criptoactivos.
- Aplicar metodologías para evaluar, medir y mitigar riesgos en diferentes modelos de negocio.
- Desarrollar una matriz de riesgo práctica y aplicable en la gestión diaria del cumplimiento.
¿ A quién está dirigido ?
- Oficiales de Cumplimiento
- Auditores Internos y Externos
- Abogados de Cumplimiento
- Gerentes de Riesgos
- Profesionales del Sector Financiero
- Directores y Gerentes de Empresas de Juegos y Apuestas
- Funcionarios de Entidades Gubernamentales
- Analistas de Inteligencia Financiera
- Profesionales de las TICs del Sector Financiero
- Consultores de Gestión y Asesores Externos
Materiales Incluidos
Guía sobre metodología para construcción de matrices de riesgo.
Plantilla editable de matriz de riesgo (Excel o Google Sheets).
Resumen de regulaciones relevantes (FATF, normas bancarias, Travel Rule).
Acceso a herramientas de monitoreo de blockchain.
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